II Commissione - Verbale

Ordine del giorno della seduta

1. Prosecuzione incontro su: ACTV - Disavanzo di bilancio - Accertamento responsabilità del C.d.A. - Nuove nomine

Verbale

Alle ore 11:55 il presidente Baratello, constatata la presenza del numero legale, e ringraziati gli ospiti dichiara aperta la seduta.

COSTALONGA propone di far proseguire l’assessore nell’illustrazione del programma, iniziata la scorsa seduta della commissione per poi ascoltare i rappresentanti sindacali.

SENO prima di iniziare il suo intervento riprende una dichiarazione del consigliere Scaramuzza che ricordava come il mandato dato all’azienda da parte del Comune è di mantenere l’occupazione e la qualità dei servizi. Comunica che gli amministratori aziendali stanno usando poste finanziarie straordinarie per mantenere l’equilibrio del bilancio. Passa ad illustrare la struttura dei costi dell’Actv: il personale che costa 132 milioni di euro di cui 27 dovuti dai contratti integrativi aziendali; 65 milioni correlati ai servizi; 52 milioni sono costi strutturali al funzionamento del gruppo (pagamento dell’IVA non detraibile, ammortamenti e assicurazioni). Da questo panorama si deduce che l’intervento primo può svolgersi sui costi strutturali e poi anche sulle altre spese; la situazione è rigida ma con una diminuzione dei trasferimenti regionali pari a 25 milioni la gestione del 2012 è stata “miracolosa”. L’indebitamento di AVM e Actv si è ormai incastonato e non è preoccupante anche se quando AVM ha ricevuto le azioni di Actv la situazione era migliore; ora il patrimonio netto rischia di arrivare a 25 milioni, livello da considerare a rischio perché Actv è azienda “scalatrice”. Sempre della struttura aziendale comunica che nel gruppo c’erano 16 dirigenti per un totale di 3200 addetti mentre oggi sono 14 ed il loro costo vale l’1,1% dei costi totali e la parte variabile delle retribuzioni equivale allo 0,24 % dei costi totali. Il costo di quadri e impiegati è equivalente al costo di marinai e autisti. Il vaporetto dell’arte è un’iniziativa che porta un aumento del fatturato aziendale e viene considerato un anno di perdita per la gestione, uno successivo che porta al pareggio di gestione e successivamente ci sarà un guadagno, bisogna guardare avanti piuttosto che considerare il passato.
Alle ore 12.10 escono i consiglieri Tagliapietra e Giusto ed entra il consigliere Molina.

PANETTONI premette che 17 milioni circa di passivo sono motivati da fattori esterni calati improvvisamente su Actv e dovuti ad un primo taglio dei trasferimenti si 8 milioni e mezzo nel 2011 e di conseguenza ha portato un taglio dei servizi e l’aumento tariffario che portato un risultato negativo di 4 milioni; nel 2012 c’è stato un altro taglio dei trasferimenti pari a 13 milioni a cui si deve aggiungere l’IVA indetraibile per la navigazione con il risultato di produrre 21 milioni di deficit ai quali bisogna aggiungere l’inflazione al 2% che è costata 4 milioni raggiungendo il totale di 25 milioni. Poi ci sono altre poste inserite a bilancio come i 6 milioni per il rinnovo del contratto aziendale che porta il deficit complessivo a circa 30 milioni di euro. Se il bilancio è stato chiuso con un passivo di 17 milioni significa che si è lavorato bene operando su tutte le leve possibili anche se l’azienda ha potuto sempre contare sulle partite straordinarie che sono servite a tamponare i costi. L’anno 2012 è stato comunque negativo per il calo del turismo in tutta Italia e a Venezia c’è stato un delta negativo di circa 5 milioni.

BERGAMO evidenzia che, nel 2013, c’è stata una caduta verticale degli incassi nel settore della navigazione.

PANETTONI prosegue nell’illustrare l’operato dell’azienda precisando che è stato bloccato il turn over del personale, si è recuperato sulle fonti di spesa senza incidere sul personale e sui servizi erogati; oggi ci sono tre imbarcazioni ed una di riserva dedicate al vaporetto dell’arte; Actv è un’azienda che sta nella media nazionale per i costi di gestione; l’Imob è stato introdotto nel 2003 e licenziato dalla Regione Veneto per la futura bigliettazione regionale, ora ci sono piattaforme comunicanti tra loro; sui doppi stipendi annuncia di percepirne uno solo pari alla metà del precedente reddito che sottolinea essere stato percepito legittimamente. Oggi l’azienda si trova a decidere su nuovi temi tra loro collegati quali la gestione e i servizi erogati. Il bilancio 2013 oscilla tra i 7 e 13 milioni di passivo ma il piano industriale predisposto è al netto di partite straordinarie (cuneo fiscale da riconoscere per gli anni residui dopo le due annualità; i costi delle tessere di favore per i disabili che la Regione dovrebbe riconoscere).
Alle ore 12.50 escono i consiglieri Scarpa A., Molina, Capogrosso e Lazzaro.

BARATELLO ritiene importante approfondire il futuro piano industriale in una prossima seduta della commissione e analizzare le nuove strategie; c’è una grande crisi economica, la cantieristica è in stato fallimentare, le aziende da noleggio in crisi e nel territorio avvengono 41 fallimenti al giorno di aziende.

COSTALONGA invita a discutere dell’evasione avvenuta negli anni 2010 e 2011 per ritornare ad affrontare l’ordine del giorno e domanda come mai si sono persi 10 milioni di euro sulla bigliettazione, quale politica si sta sviluppando per proporre il mezzo pubblico come utile per la mobilità e invita a discutere delle entrate.

SENO rende noto che la bigliettazione ha prodotto 117 milioni nel 2010, 121 nel 2011 e 134 nel 2012, mentre il contratto di servizio ha comportato spese per 99 milioni, 90 milioni e 76 milioni.
Alle ore 13.00 esce il consigliere Belcaro.

SCARPA R. afferma che Seno ha ricordato che l’azienda ha utilizzato partite straordinarie per non toccare occupazione e servizi. L’Amministrazione comunale ha le sue colpe perché l’azienda non ha il compito di preservare l’occupazione, è stato assunto troppo personale sia in Comune che nelle aziende; questo sistema è in crisi ma anche l’azienda non può essere assolta. Solo l’attivismo di un assessore provinciale ha fatto emergere il fenomeno dell’evasione; è il sistema complessivo che deve essere rivisto; non si può incidere sulle spese licenziando i lavoratori ma ritoccando i contratti. Bisogna dare le giuste linee fondamentali alle aziende perché operino le riduzioni dei costi. Si dichiara preoccupato nel vedere quante risorse escono dal Comune dove i dipendenti sono troppi.
Alle ore 13.10 escono i consiglieri Toso e Baratello che presiedeva la seduta ed assume la presidenza il consigliere Guzzo.

CAMPA prende atto che è stato fatto tutto il possibile ma a suo parere bisogna cambiare registro perché non ci sono più quattrini.
Alle ore 13.15 escono i consiglieri Campa e Fortuna ed entra il consigliere Borghello.

PLACELLA suggerisce di valutare meglio la riduzione dei flussi turistici mentre sull’Imob è necessario affinare la tecnologia.

ROSTEGHIN afferma che i costi ormai non sono comprimibili, ci sono dei punti fermi come mantenere i livelli occupazionali, i tagli dei trasferimenti sono stati mirati verso l’Actv, bisogna salvaguardare la specificità di Venezia ma si deve constatare che il disavanzo esiste, comunque.

BONZIO invita l’Amministrazione a contrastare comunque le scelte di tagliare i trasferimenti ovunque e comunque; non deve esistere la concorrenza tra città venete; chiede di continuare la discussione sull’Imob che è di difficile gestione e manca dell’aspetto di “accoglienza “ commerciale.

RENESTO domanda di convocare una riunione congiunta della commissione con l’VIII per analizzare il piano industriale per tempo.

SENO ribatte che il piano industriale è lo stesso che è già stato visto in commissione alla costituzione di AVM e sono stati modificati gli importi per affrontare il recupero dei 25 milioni di deficit accumulati.

PARUZZOLO comunica che lascerà il ruolo di assessore con la coscienza che tutto è stato fatto sino in fondo per avere la possibilità di ripianare il deficit. Gli eventi o si gestiscono oppure si viene travolti; il mondo è già cambiato, la crisi è strutturale e comunque i modelli di business fino al 2007 sono storia del passato. Non si potrà continuare così, i dirigenti sono pagati per trovare soluzioni percorribili ai problemi e non farsi travolgere. Si augura che quanto auspicato si avveri.
Alle ore 13.30 il presidente dichiara chiusa la riunione.

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